سكامات و تحذيراتكريبتومقالات
أخر الأخبار

تقرير: بينانس تساعد في غسل الأموال وانتهاك قوانين الأوراق المالية

نشرت وكالة الأنباء Reuters تحقيقًا مطولاً يورط بينانس في المساعدة في غسل أموال غير مشروعة بما لا يقل عن 2.35 مليار دولار بين عامي 2017 و 2021. تتبعت رويترز مئات الملايين من الأموال التي تمر عبر سوق مخدرات روسي يسمى Hydra بفضل Binance، وأشارت إلى بينانس باعتبارها تسهل غسل الأموال من مخططات الاحتيال الاستثماري الألماني ومجموعات الجرائم الإلكترونية في كوريا الشمالية.

وفي نفس اليوم الذي أصدرت فيه رويترز تحقيقها، أفادت وكالة Bloomberg أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فتحت تحقيقاً في ما إذا كانت Binance قد انتهكت قوانين الأوراق المالية عندما أطلقت عرض العملة الأولي الخاص بـ BNB.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى