سكامات و تحذيرات

تقرير: مجرمي الانترنت يلجأون للمنصات اللامركزية لغسل أموالهم

نشرت شركة تحليلات البلوكشين Elliptic تقريراً جديداً عن غسيل الأموال من طرف مجرمي الإنترنت. حسب التقرير استخدم مجرمو الإنترنت مند سنة 2020 المنصات اللامركزية (DEXs)، والجسور، ومنصات نداول الكريبتو التي لا تعتمد على KYC لنقل ما يقرب من 4 مليارات دولار من الأموال المرتبطة بالأنشطة الغير مشروعة.
أوضحت الشركة أنه على الرغم من أن هذه الأدوات عادة ما يكون لها حالات استخدام مشروعة، إلا أنها تُستخدم بشكل متزايد لمعالجة الأموال المرتبطة بأنشطة مثل السرقة، وخدمات الويب المظلم، وعمليات الاحتيال ومخططات بونزي، وبرامج الفدية وغيرها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى