سكامات و تحذيراتكريبتو

عقوبة السجن 40 عاماً للاحتيال بمشروع NFT

وفقًا لبيان صحفي نُشر صباح 1 يوليو، أصدرت وزارة العدل الأمريكية لائحة اتهام ضد Le Anh Tuan، ذو الـ 26 عامًا، وهو مواطن فيتنامي.

السيد Le Anh Tuan متهم بالاحتيال على 2.6 مليون دولار من مستثمر في مشروع NFT يسمىBaller Ape Club ، مع شعار Bored Ape Yacht Club (BAYC). بعد بدء المشروع وبيع NFT على منصة Solana blockchain، وكسب حوالي 2.6 مليون دولار، قام هذا الشخص فجأة بحذف موقع المشروع وهرب بالمال.

بعد سحب البساط، اكتشفت السلطات أن Tuan وشركائه قد نقلوا الأموال إلى سلاسل بلوكشين مختلفة لإزالة الآثار.

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنه في حالة إدانته بجميع التهم، قد يواجه Le Anh Tuan ما يصل إلى 40 عامًا في السجن، حيث تنظر محكمة مقاطعة كاليفورنيا المركزية في القضية.

وقالت السلطات أيضًا إنها كانت أعلى قضية احتيال عبر NFT في الولايات المتحدة تمت مقاضاتها على الإطلاق. لا يكشف الإعلان عن مزيد من المعلومات المحددة حول الخلفية والبيانات الحالية للسيد Le Anh Tuan.

بالإضافة إلى ذلك، قامت وزارة العدل الأمريكية أيضًا بمقاضاة ثلاث قضايا احتيال أخرى تتعلق بالعملات المشفرة، بما في ذلك:

TBIS: مؤامرة لانتحال شخصيات مسؤولي الحكومة الأمريكية وموظفي Apple لإطلاق ICOs؛

EmpiresX: منصة تداول تشفير متهمة ببيع أوراق مالية غير قانونية و Ponzi؛

Circle Society: تآمر لزيادة رأس المال لإنشاء صندوق استثمار للعملات المشفرة، ملتزمًا بربح يصل إلى 600٪ لكنه لم يسجله لدى السلطات.

في المجموع، تسببت جميع القضايا الأربع التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية بخسائر للمستثمرين بأكثر من 130 مليون دولار.

تحث وزارة العدل الأمريكية ضحايا جميع عمليات الاحتيال الأربعة على الإبلاغ للدعم والمطالبات الى السلطات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى